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股票簡稱：大唐電信 股票代碼：600198 編號：臨2009－066
大唐電信科技股份有限公司
第四屆第三十六次董事會決議公告
暨召開2009年第六次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據公司章程有關規(guī)定，由董事長曹斌先生召集，大唐電信科技股份有限公司第四屆第三十六次董事會以通訊表決方式舉行。公司董事會于2009年12月4日以郵件方式向全體董事發(fā)出第四屆第三十六次董事會會議通知，本次會議于2009年12月4日至9日以通訊方式召開。會議應到董事7人，實到董事7人。會議經審議做出如下決議：
一、審議通過《關于聘用立信大華會計師事務所有限公司擔任公司2009年年報審計機構的議案》。同意改聘立信大華會計師事務所有限公司擔任公司2009年度審計機構，提請股東大會審議。
董事表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于微電子公司與信威公司關聯交易的議案》。同意公司控股子公司大唐微電子技術有限公司與北京信威通信技術股份有限公司所進行委托開發(fā)，關聯交易金額為60萬元。
非關聯方董事表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
關聯方介紹：北京信威通信技術股份有限公司與本公司的實際控制人均為電信科學技術研究院。注冊資本：9464.94萬元；經營范圍：開發(fā)、生產用戶環(huán)路技術產品及元器件，提供自產產品的維修、技術服務；銷售自產產品。該公司為SCDMA無線通信系統(tǒng)設備的供應商。
三、審議通過《關于召開2009年第六次臨時股東大會的議案》。具體內容如下：
(一)會議時間
2009年12月29日上午9：00－10：30
(二)會議地點
北京市海淀區(qū)學院路40號大唐電信集團主樓315會議室
(三)會議內容
關于聘用立信大華會計師事務所有限公司擔任公司2009年年報審計機構的議案
(四)會議出席人員
1.2009年12月22日下午15時止在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會。
2.本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。
(五)登記事項
1.登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權憑證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋章)，法人授權代表授權委托書、出席人身份證；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
2.登記時間及登記地點：
登記時間：2009年12月24日
上午9：00—11：30 下午13：00—17：00
登記地點：北京市海淀區(qū)學院路40號，大唐電信集團主樓一層大廳
3.聯系事宜：
聯系人：王少敏、呂明達
電話：010－62303607、58919172
傳真：010－62301982、58919132
郵政編碼：100191
(六)參會人員所有費用自理。
授權委托書
茲委托 先生/女士代表我單位(個人)出席參加大唐電信科技股份有限公司2009年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東帳號：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期：
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司
董事會
2009年12月10日
